ELECTRONIC MONEY INSTITUTION LICENSE

Лицензия учреждения, ведущего операции с электронными деньгами

Лицензия учреждения, ведущего операции с электронными деньгами в Чехии (Организация электронных денег) в английском эквиваленте звучит как Electronic Money Institution license (EMI). Данный тип лицензии регулируется законом §370/2017 о платежных системах. Лицензия выдается Национальным банком Чешской Республики.

Требования:

  • Уставный капитал: 125000 евро.
  • Юридическая форма: акционерное общество.
  • Время на получение лицензии: от 3 до 6 месяцев от с момента учреждения компании.
  • Если необходимо вести деятельность финансового учреждения с других стран, компания может расширить свою лицензию по единому европейскому паспорту.

Ограничения

  • Для получения расширенной лицензии необходимо подтверждение источником уставного капитала;
  • Дополнительная информация предоставляется после консультации с заказчиком;
  • Ограничения на оборот: отсутствуют.

Для получения лицензии необходимы следующие документы:

Со стороны Заказчика:

  • Подробный план осуществления деятельности, в том числе:
    • План продаж на 3-5 лет вперед;
    • Финансовый план в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
    • План инвестиций в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
    • Маркетинговый план в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
    • План реализации внутреннего аудита и комплаенса в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
  • Стратегия развития деятельности компании в соответствии с заявленным планом осуществления деятельности в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
  • Внутренний регламент по обеспечению безопасности средств Клиентов в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
  • Внутренний регламент по соблюдению лимитов по предоставленным финансовым услугам в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
  • Штатное расписание по всем штатным сотрудникам и аутсорсингу в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
  • Расчет капитализации компании по выбранному методу, рекомендуемому Национальным банком Чехии (метод расчетa A, B, C) в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
  • План стратегического и тактического менеджмента;
  • Подробное схематическое описание технической и финансовой деятельности;
  • Система управления и аудита компании в соответствии с действующими законами Чешской Республики и нормами ЕС;
  • Финансовый анализ, основанный на анализе будущей деятельности в соответствии с требованиями Национального банка Чехии;
  • Выполненная анкета всех бенефициаров компании и других руководящих лиц (выполняется вместе с заказчиком).

От 3 до 8 месяцев

Price on request

Для резидентов и нерезидентов ЕС

Консалтинг включен

Внутренняя документация включена

Поддержка после получения лицензии